Chicken Road Italia si impegna a rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro (AML — Anti-Money Laundering) e di verifica dell'identità del cliente (KYC — Know Your Customer). La presente pagina descrive le procedure e le politiche adottate dal nostro Sito e raccomandate ai nostri partner per garantire la massima conformità alle leggi italiane e dell'Unione Europea.
In qualità di sito di affiliazione nel settore del gioco d'azzardo online, riconosciamo l'importanza di operare in un ambiente regolamentato e trasparente. Promuoviamo esclusivamente piattaforme di gioco che rispettano rigorosi standard AML e KYC e ci assicuriamo che i nostri partner siano in piena conformità con le normative applicabili.
La presente politica ha lo scopo di prevenire e contrastare le seguenti attività illecite:
Chicken Road Italia opera con la convinzione che la prevenzione di queste attività sia fondamentale per la tutela dei giocatori, dell'integrità del settore e della società nel suo complesso.
Le nostre politiche AML e KYC si basano sul seguente quadro normativo italiano e dell'Unione Europea:
La procedura KYC (Know Your Customer) è un processo fondamentale per verificare l'identità degli utenti e prevenire attività illecite. I casinò online che raccomandiamo sono tenuti a implementare le seguenti procedure di verifica:
Al momento della registrazione, l'utente deve fornire informazioni personali accurate, tra cui nome completo, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono. Queste informazioni vengono verificate in tempo reale attraverso database ufficiali.
Per completare la verifica dell'identità, l'utente deve fornire una copia leggibile dei seguenti documenti:
L'utente deve dimostrare la titolarità dei metodi di pagamento utilizzati. Questo può includere una copia della carta di credito/debito (con i numeri centrali oscurati per sicurezza), una schermata del portafoglio elettronico o un estratto conto bancario che confermi la titolarità.
In determinati casi, potrebbe essere richiesta una verifica rafforzata. Questa si applica a utenti che effettuano transazioni di importo elevato, utenti che presentano profili di rischio più elevato, persone politicamente esposte (PEP) e situazioni in cui esistono dubbi sull'identità o sulla provenienza dei fondi.
Per garantire la conformità alle normative AML/KYC, i seguenti documenti possono essere richiesti durante il processo di verifica:
Tutti i documenti vengono trattati in modo strettamente confidenziale e conservati in conformità con le normative sulla protezione dei dati personali.
Le piattaforme di gioco che raccomandiamo implementano sistemi di monitoraggio continuo delle transazioni per identificare attività sospette. Questi sistemi includono:
In conformità con la normativa vigente, qualsiasi attività sospetta viene segnalata alle autorità competenti. Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) vengono inviate all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia. Le segnalazioni sono effettuate in modo tempestivo e riservato, nel pieno rispetto degli obblighi di legge.
Tra le attività che possono generare una segnalazione rientrano transazioni prive di chiara giustificazione economica, depositi e prelievi frequenti senza attività di gioco significativa, tentativi di frazionamento delle operazioni per eludere le soglie di segnalazione e l'utilizzo di documenti falsificati o di identità di terzi.
Tutti i dati personali raccolti nell'ambito delle procedure AML/KYC sono trattati in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e con il Codice della Privacy italiano. I dati sono conservati per il periodo previsto dalla legge e successivamente eliminati in modo sicuro. L'accesso ai dati è limitato esclusivamente al personale autorizzato e adeguatamente formato.
Per qualsiasi domanda o segnalazione relativa alle nostre politiche AML e KYC, puoi contattarci all'indirizzo email: [email protected]. Il nostro team di conformità esaminerà la tua richiesta e ti fornirà una risposta nel più breve tempo possibile.
Ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2026
